Поиск


Календарь новостей
«Ноя.2021
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     


Отмыли полмиллиарда - налоговиков на Полтавщине накрыла СБУ

СБУ разоблачила мощный конвертцентр, через который «отмыли» по меньшей мере полмиллиарда гривен. Деньги, золото, печать фиктивных предприятий нашли во время обысков в офисах, домах и банках. Его организовали бывшие работники налоговой. Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность конвертационного центра в Полтавской области. Из-за него вывели «в тень» не менее полумиллиарда гривен с начала 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ установила, что организаторы конверта – жители Полтавы, бывшие работники налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные деньги через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

По материалам следствия, конвертационный центр "обслуживал" компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись.

Правоохранители разоблачили одного из участников схемы «на горячем» при передаче заказчику выведенной «в тень» наличных – 1,5 млн грн. В рамках уголовного производства было проведено одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях, где изъяли: наличные деньги (более 353 тыс. долларов США, 54 тыс. евро и 1,7 млн ​​грн); 660 граммов золота в монетах и ​​слитках; печать фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем); ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением)) Уголовного кодекса Украины.

Опубликовано:18 Ноябрь 23:07, Просмотров:163
 
В этом разделе:
© 2021 Новости Полтавщины
При использовании материалов обязательно
размещение ссылки на сайт poltava-news.com