Поиск


Календарь новостей
«Ноя.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   



На Полтавщине СБУ разоблачила конвертцентр, уже «отмыл» более 40 миллионов

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, успел обналичить более сорока миллионов гривен. Сообщили в пресс-службе СБУ в Полтавской области.

Правоохранители установили, что «конверт» обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения.

Оперативники СБ Украины задержали организатора противоправной деятельности в областном центре во время передачи незаконно «отмытых» денег одному из клиентов «конверта». Во время обыска в автомобиле дельца правоохранители обнаружили более четырехсот тысяч гривен.

Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров. Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокирован, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику, подтверждает противоправную деятельность злоумышленников.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Опубликовано:3 Ноябрь 14:51, Просмотров:24
 
В этом разделе:




© 2017 Новости Полтавщины
При использовании материалов обязательно
размещение ссылки на сайт poltava-news.com